Съветът на директорите на инвестиционно дружество от отворен тип Ди Ви Евробонд АД, София, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на 25.11.2005 г. в гр. София, хотел Сердика, бул. Янко Сакъзов 2, със следния дневен ред: 1. промяна в състава на съвета на директорите на дружеството - проект за решение - ОСА приема предложението за промяна в състава на съвета на директорите на дружеството; 2. Приемане на промени в устава на Ди Ви Евробонд АД – проект за решение - ОСА приема предложените от съвета на директорите промени в Устава на Ди Ви Евробонд АД.
На събранието имат право да участват лица, които са акционери 14 дни преди датата на общото събрание, съгласно списък на Централния депозитар. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - София, ул. Дунав 5, и в бюлетина на Българска фондова борса - София - АД, считано от датата на обнародване в Държавен вестник на поканата за свикване на общото събрание на акционерите. Регистрацията на акционерите започва в 9:30 ч. на 25.11.2005 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите. Акционерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите - юридически лица, се легитимират с писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството от законния представител на акционера и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане, както и удостоверение за актуална съдебна регистрация или всички съдебни решения на юридическото лице и документ за самоличност на упълномощения. Акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност.
Пълномощниците на акционерите - физически лица, се легитимират с представянето на документ за самоличност и писмено, изрично, нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на дружеството и отговарящо на изискванията на закона и Наредбата за минималното съдържание на пълномощно за представителство на акционер в общото събрание на дружество, чиито акции са били предмет на публично предлагане. Преупълномощаването с правата по издадени пълномощни, както и пълномощието, дадено в нарушение на правилата на ЗППЦК, е нищожно. Поканват се всички акционери на дружеството да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание на чл. 227 ТЗ събранието ще се проведе на 9.12.2005 г. от 10 ч., на същото място и при същия дневен ред.